₹ 77 करोड़। एचडीआईएल प्रमोटरों से जुड़े यस बैंक ऋण मामले में संपत्ति


प्रवर्तन निदेशालय ने एक बैंक धोखाधड़ी मामले में Limited 77.65 करोड़ की संपत्ति संलग्न की है जिसमें कथित रूप से आवास विकास अवसंरचना लिमिटेड (HDIL) के प्रवर्तकों को शामिल किया गया है, जो अब तक लगाव का मूल्य 9 147.49 करोड़ है।

पांच वाणिज्यिक संपत्तियां, जिनमें 32,300 वर्ग फुट और मुंबई में दो आवासीय फ्लैट शामिल हैं, की संपत्ति सनलाइट हाउसिंग डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (एसएचडीपीएल) और इसके निदेशकों से संबंधित है।

ईडी की जांच सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी पर आधारित है जिसमें आरोप लगाया गया है कि यस बैंक द्वारा एक मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को मंजूर की गई 200 करोड़ की रकम को छीना गया। इस मामले में एचडीआईएल के प्रमोटर राकेश वधावन और उनके बेटे सारंग शामिल हैं। अन्य आरोपियों में पीएमसी बैंक के पूर्व अध्यक्ष वरियाम सिंह हैं।

एजेंसी ने कहा कि संलग्न वाणिज्यिक संपत्तियां पहले मैक स्टार के स्वामित्व में थीं और उन्हें बिना भुगतान किए बिना commercial 77.65 करोड़ के “गलत नुकसान” के साथ उनकी कंपनी SHDPL के माध्यम से एक मुकेश दोशी को हस्तांतरित कर दिया गया। मैक स्टार के बहुमत शेयरधारक, डे शॉ समूह की सहमति भी इस उद्देश्य के लिए नहीं ली गई थी।

पता लगाने से बचने के लिए, एचडीआईएल – एसएचडीपीएल के साथ मिलकर – एक ही दिन में एक दूसरे की सहयोगी कंपनियों के साथ other ९९ ४ करोड़ की राशि का २२३ लेन-देन किया, इस तरह से प्रोजेक्ट के रूप में कि संपत्ति प्राप्त करने के लिए पैसे का भुगतान किया गया था। निधियों को राउंड-ट्रिप किया गया था और अंततः, कथित रूप से एसएचडीपीएल को संपत्तियां हस्तांतरित हो गईं।

ईडी ने पहले ही मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा द्वारा स्थापित एक प्राथमिकी के आधार पर, एचडीआईएल, वधावन, जॉय थॉमस, जो कि पीएमसी बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और अन्य के खिलाफ एक अलग मनी-लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। उस मामले में,। 366.30 करोड़ की संपत्ति जुड़ी हुई है और संपत्ति worth 63.78 करोड़ जब्त की गई है।



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